المسرد
EDD (العناية الواجبة المعززة)
العناية الواجبة المعززة هي التدقيق الإضافي على العملاء والحالات الأعلى مخاطرة: الأشخاص المعرّضون سياسيًا، والعملاء من دول عالية المخاطر، والملكية المعقدة، والنشاط الذي لا يتسق مع الملف. وتشمل عادةً التحقق من مصدر الثروة وموافقة الإدارة العليا ومراجعات أكثر تكرارًا.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
الإيداعات التي تقع دون المبلغ الذي يستدعي العناية المعززة بقليل إشارة كلاسيكية على التجزئة. وعلى المؤسسة أن تعرف عتباتها وأن ترصد السلوك حولها.