راقب وراجع ووثّق القرار
قواعد مخاطر محددة وسجلات مصدر وقرارات حالات ومسار تدقيق. يقترح المحلل ويراجع مسؤول إبلاغ آخر.
غالبًا ما تتوزع سجلات التداول والدفع والعملاء على أنظمة مختلفة. يفحص مرقب أنماط مخاطر محددة للوسطاء، ويجمع السجلات الداعمة في ملف يساعد فريقكم على توثيق القرار ومسودة التقرير.
تحدد القواعد أنماطاً مختارة وتجمع السجلات الداعمة. يراجع فريقك التفسير ويقرر الإجراء.
ابدأ بملفات العملاء والتداولات والمدفوعات. تُختبر الموصلات الاختيارية بحسابات مؤسستك.
تحدد القواعد والفحص أنماطاً مختارة. تعرض كل حالة السجلات والحدود التي أدت إلى التنبيه.
راجع الأدلة وسجّل القرار. يراجع مسؤول إبلاغ آخر مقترح المحلل. ويتحقق فريقك المخوّل من مسودة البلاغ ويقدّمها.
اطّلع على ما يمكنك مراجعته في التجربة وما نخطط لتطويره بعدها.
قواعد مخاطر محددة وسجلات مصدر وقرارات حالات ومسار تدقيق. يقترح المحلل ويراجع مسؤول إبلاغ آخر.
خضعت إصدارات الأدلة المحفوظة وضوابط جودة البيانات وإعادة مراجعة المقترح المعدّل لفحوص محلية. النشر والتحقق النهائي معلّقان.
تتطلب موصلات التداول والتحقق من الهوية والأصول الافتراضية اختباراً بحساباتك. مخرجات الإبلاغ مسودات.
مطابقة تدفقات البيانات وطلبات المستندات ومراجعة العلاقات بتفصيل أوسع ومراقبة القواعد قبل اتخاذ القرارات.
يمكن ضبط المعايير وتجربتها على السجلات المحمّلة. تُحدد كفاية البيانات والحدود وحقول الإبلاغ وتُفحص خلال التجربة.
موصّلات وإشعارات ويب وملفات للأنظمة التي تستخدمها شركات الوساطة والدفع أصلًا.
يُتحقق من الموصّلات في إصدارها الأولي على حسابكم خلال البرنامج التجريبي. كل التكاملات وحالتها ←
من حق الشركات الخاضعة للرقابة أن تسأل عمّا يغادر بيئتها وعمّا يُسمح للنموذج بأن يقرّره. والإجابات مبنية في المنصة نفسها، لا متروكة للسياسات الداخلية.
تحدد القواعد والإحصاءات، التي تستطيع الشركة فحصها وضبطها، ما إذا كانت المسألة تستدعي تنبيهًا. ولا يقرّر النموذج اللغوي أبدًا ما هو مشبوه.
عند تفعيله، يصوغ النموذج مسودة من جدول أدلة القاعدة. تُفحص صلاحية مراجع الأدلة، لكن ذلك لا يثبت صحة الجملة. يُعرض نص القاعدة ونص النموذج جنبًا إلى جنب للمراجعة البشرية.
تُستبدل حقول الهوية المدعومة برموز قبل طلب النموذج الاختياري. هذه تسمية مستعارة وليست ضمانًا لإخفاء كل تفاصيل النص الحر. تراجع الشركة الحمولة والمزوّد وتدفق البيانات المسموح قبل تفعيل الصياغة.
تعمل المنصة نفسها مع نقطة نهاية لنموذج في منطقة الشركة (مثل Azure OpenAI في الإمارات أو AWS Bedrock في البحرين)، أو مع نموذج مفتوح الأوزان على خوادم الشركة، أو دون أي نموذج، وعندها تكون المسودة التي تولّدها القواعد هي السرد.
يُكتب المزوّد والنموذج وبصمة الموجّه وعدد الرموز مستعارة الهوية في سجل التدقيق لكل مسودة.
يعمل app.marqib.com على بيانات اصطناعية في بيئة يستضيفها المورّد ليطّلع العملاء المحتملون على المنتج. ولا يُشغَّل فيه أي برنامج تجريبي: فلكل برنامج تجريبي نشر وقاعدة بيانات خاصان به، في حساب الشركة السحابي أو على نسخة مخصّصة نشغّلها لتلك الشركة وحدها، مع نقطة نهاية النموذج التي تختارها الشركة.
محرك الكشف واحد في جميع عمليات النشر، أما محوّل الإبلاغ وحدود الأنماط فتتبع الولاية القضائية. وتصدير goAML مسودة مطابقة لبنية المخطط: تُربط رموز المؤشرات وحقول الأطراف بالقائمة الحالية لوحدة المعلومات المالية خلال البرنامج التجريبي، قبل أي تقديم فعلي.
اختاروا حالة استخدام للوسيط وسجلات ممثلة، ثم اتفقوا على التثبيت وفحوص القواعد ومسؤوليات المراجعين. مقاييس وقت المراجعة وإعداد التقرير أهداف للتقييم في التجربة، وليست نتائج مقاسة على هذا الموقع.
يُتفق على النطاق والرسوم قبل البدء
يُحدَّد التوقيت والشروط التجارية في عرض التجربة المكتوب.
يبني مرقب مديرون كبار سابقون في شركات وساطة واستثمار مرخّصة، أداروا أعمالًا خاضعة للرقابة في عدة ولايات قضائية، وشغلوا مقاعد في مجالس إدارة شركات تابعة خاضعة للرقابة، وكانوا مسؤولين أمام الجهات الرقابية عن ضوابط مكافحة غسل الأموال التي تؤتمتها هذه المنصة. صُمِّم المنتج وفق عمل المراجعة الذي يؤديه مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال فعلًا، لا وفق نموذج عام له.
يُطوَّر مرقب بواسطة نورديرا ووركس.