يقرأ مرقب ملفات نهاية اليوم التي تنتجها شركة الوساطة أصلاً (الصفقات والأوامر والتمويل وتسجيلات الدخول)، ويشغّل قواعد إساءة استخدام السوق وغسل الأموال على الدفتر كاملاً، ويسلّم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ملفات حالات مكتملة بحلول الصباح: الصفقات المتطابقة، والمستفيدون الحقيقيون المشتركون، ومصادر التمويل، والتعرض للعمولات، ومسودة البلاغ. يُنشر في حساب الشركة السحابي؛ ولا تغادر بيانات العملاء بيئتها.
يختبئ التداول الصوري بين حسابات تتشارك جواز سفر أو جهازاً أو حساباً بنكياً للتمويل. والعثور عليه يعني ربط ملف الصفقات بملف اعرف عميلك وبالإيداعات لكل عميل كل ليلة. ينجز مرقب هذا الربط ويُظهر كيف توصّل إليه.
العمولات المبنية على الحجم تجعل التداول المتطابق مربحاً. يربط مرقب الحجم المرصود بسجل عمولات الوسيط المعرِّف، فيذكر ملف الحالة ما تقاضاه، ويقرر مسؤول الإبلاغ والرقم أمامه.
تتوقع هيئات مثل SPK وMASAK وDFSA وCMA بلاغاً يستشهد بالسجلات لا بالانطباعات. كل جملة في مسودة مرقب تستشهد بصف من الأدلة؛ وتُوقَّع الحزمة بتجزئة رقمية؛ ويُجهَّز ملف goAML XML. يوافق المراجع أو يعدّل أو يرفض؛ ولا يُقدَّم شيء دون شخص مسمّى.
القواعد حتمية وقابلة للضبط لكل شركة. لا يقرر نموذج لغوي أبداً ما هو مشبوه؛ وحيث يُفعَّل، يعيد فقط صياغة التعليل من جدول الأدلة نفسه.
يقرأ مرقب ملفات CSV التي تنتجها كل شركة وساطة أصلاً من MT4/MT5 ونظام إدارة العملاء وبوابة الدفع. يبدأ البرنامج التجريبي على تاريخ الربع الماضي يوم وصول الملفات.
حالات مرتبة حسب الخطورة، مع تعليق السحوبات المعلقة مسبقاً حيث تستدعي القاعدة ذلك.
سبب الرصد، كل صف من الأدلة، معاملات الشخص الأخيرة، ومسودة السرد؛ نص القاعدة ونص النموذج جنباً إلى جنب.
حزمة أدلة بتجزئة SHA-256، وملف goAML XML للإمارات، وصيغة MASAK لتركيا ضمن خارطة الطريق، وسجل تدقيق متسلسل التجزئة لكل قرار.
التركيب في حساب الشركة السحابي في الأسبوع الأول؛ المعايرة على ملفات الربع الماضي؛ قائمة ليلية حيّة من الأسبوع السابع. تُتفق ثلاثة مقاييس مسبقاً: ساعات المراجع لكل تنبيه، ومدة إعداد البلاغ، والحالات التي لم تكتشفها العملية الحالية.
رسم تجريبي ثابت
يُخصم من رخصة السنة الأولى عند المواصلة.