Sözlük
EDD (Sıkılaştırılmış müşteri durum tespiti)
Sıkılaştırılmış müşteri durum tespiti (EDD), yüksek riskli müşteri ve durumlara uygulanan ek incelemedir: siyasi nüfuz sahibi kişiler, yüksek riskli ülkelerden müşteriler, karmaşık sahiplik yapıları veya profille uyuşmayan faaliyetler. Genellikle servet kaynağı kontrolü, üst yönetim onayı ve daha sık gözden geçirme içerir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
EDD'yi tetikleyen tutarın hemen altında kalan para yatırma işlemleri klasik bir işlemleri bölme (structuring) işaretidir. Kuruluşlar kendi EDD eşiklerini bilmeli ve bu eşikler etrafındaki davranışı izlemelidir.