Körfez ve Türkiye'deki lisanslı aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için ŞİB taslağı, işlem gözetimi ve bölge içi kurulum üzerine pratik notlar.
goAML'de kim bildirir, hangi rapor türü seçilir, CBUAE'nin 35 ve 15 iş günü süreleri, anlatımın yanıtlaması gerekenler, tipping-off ve kayıt saklama.
Kontrol listesi · Aracı kurumlarMT5 portföyleri için yazdırılabilir AML ve kötüye kullanım kontrol listesi: bağlantılı hesaplar, IB iadeleri, üçüncü kişi fonlaması, bonus istismarı.
Açıklama · BAECBUAE İşlem İzleme rehberinin beklentileri: risk bazlı kurallar, ATL/BTL testi, alarm puanlama, yönetim raporlaması ve doğrulama; sistem özellikleriyle.
Açıklama · Suudi ArabistanSAMA AML/CTF Rehberi Bölüm 7 işlem izleme: risk bazlı gözetim, elektronik sistemler, yıllık test ve göstergeler; sistem özellikleriyle eşleştirildi.
Rehber · Türkiye5549 sayılı Kanun'a göre kim ŞİB verir, bildirimi ne tetikler, 10 iş günü süresi, MASAK formundaki alanlar, ifşa yasağı ve 8 yıllık saklama.
Açıklayıcı not · Türkiye5549 sayılı Kanun ve MASAK düzenlemeleri SPK lisanslı aracı kurumlardan ne ister: müşteriyi tanı, risk temelli yaklaşım, uyum programı, izleme, ŞİB.
Şüpheli işlem bildirimi için iş günü hesabı: MASAK'ta şüpheden itibaren 10 gün, CBUAE'de alarmdan itibaren 35 gün (karmaşıksa 15). Tatiller dahil.
SözlükAklama, işlem izleme ve piyasa bozucu eylemlerle ilgili yaklaşık altmış terimin sade tanımları.
BAE, Türkiye ve Körfez'deki aracı kurumların ve ödeme kuruluşlarının değerlendirdiği uyum platformlarıyla Marqib'i yan yana koyan tablolar. Başka bir üretici hakkındaki her ifade, onu okuduğumuz kendi web sitesindeki sayfaya bağlıdır. Tüm karşılaştırmalar
azakaw ve Marqib yan yana: kapsam, kurulum, tespit, zamanlama, piyasa gözetimi, goAML ve MASAK çıktısı, denetim kanıtı. 30 Eylül 2026 itibarıyla incelendi.
30 Eylül 2026 itibarıyla incelendiKYC ve müşteri kabulü için Sumsub, gece piyasa gözetimi, vaka dosyaları ve ŞİB taslakları için Marqib: aracı kurumda hangisi neyi kapsar. 30.09.2026.
BAE'de goAML için şüpheli işlem bildiriminin (STR) nasıl hazırlandığı: FIU'nun anlatıda ne beklediği, hangi kayıtların eklenmesi gerektiği, sık görülen ret nedenleri ve kanıta dayalı taslağın MLRO'nun işini nasıl kısalttığı.
Kaynak · Aracı kurumlarMetaTrader kullanan lisanslı bir FX / CFD broker için piyasa istismarı gözetimi ne demek: düzenleyicilerin tespit etmenizi beklediği örüntüler, elinizdeki veri ve gece çalışan bir kural motorunun bunu nasıl vaka dosyasına dönüştürdüğü.
Kaynak · KurulumKörfez ve Türkiye'de AML izleme ve yapay zekâ destekli taslak için veri yerelliği: tek kiracılı kurulum, bölge içi model uç noktaları, model çağrısı öncesi takma adlandırma, kayıtlar ve telemetri, uyum ekibinin her sağlayıcıya sorması gerekenler.