Ürünün kapsamı
Marqib, uyum ekiplerinin olağan dışı işlemleri görmesine, dayanak kayıtları incelemesine ve kararını belgelemesine yardımcı olur. Pilot sürümün kapsamını burada açıkça görebilirsiniz.
Kapsam ve yayın etiketleri gözden geçirildi: 27 Ekim 2026
Karar anındaki kanıt sürümleri, yeni veri kalite ve teslimat kontrolleri ile değişen vaka önerisini yeniden inceleme güvencesi geliştirildi; canlı deneme ortamına yayını bekliyor. Bu özellikleri aşağıda ayrı etiketledik.
Kurumunuzun elindeki kayıtlarla başlayın.
On yerleşik izleme ve tarama kuralı; bağlantılı hesaplardaki karşılıklı işlemler, eşik altı yatırmalar, hızlı para geçişi ve beyan edilen profili aşan faaliyet gibi belirli örüntüleri inceler. Kontroller için gerekli verilerin yüklenmiş olması gerekir.
Müşteri ve ödeme karşı tarafı adlarını BM, OFAC, AB ve Birleşik Krallık listeleriyle karşılaştırın. BAE ve MASAK listeleri dosyayla yüklenir. Olası eşleşme incelemeye gider; kişinin kimliğini doğrulamış sayılmaz.
Uyarının nedenini, kayıtları ve bağlantılı hesapları inceleyin. Analistin sonuç önerisini farklı bir MLRO inceler. MLRO doğrudan da karar verebilir. Ortak bağlantı tek başına usulsüzlük kanıtı değildir.
Bekleyen çekme taleplerinin bloke kaydını tutun. Karar API’siyle izin, inceleme veya bekletme sonucu alın. Bu sonucu ödeme sisteminizin uygulaması gerekir; vaka kaydı tek başına banka transferini durdurmaz.
Eşik değişikliklerini yüklenmiş geçmişte deneyin, yapılandırılmış formdan kural oluşturun ve sürümleri onaylayın. Tamamlanan vakaları örnekleyin; iş yükü ve sonuç raporlarını inceleyin.
Müşteri, alım satım, ödeme ve ek faaliyet dosyalarını CSV ya da zamanlanmış dosya alımıyla yükleyin. Arayüz Türkçe, İngilizce ve Arapçadır; kanıt metinleri kaydedildiği dilde kalır.
Kişiye özel roller, doğrulama uygulaması ve OpenID Connect ile giriş kullanın. İsteğe bağlı model taslaklarında kanıt referansları denetlenir; bilgilerin doğruluğunu ve hassas metinleri inceleyen kişi kontrol eder.
Bu eklemelerin yerel doğrulama kayıtları vardır. Bulut yayını ve son doğrulama bekliyor.
Veri engellerini, sana atanmış veya sahipsiz incelemeleri ve rolüne ilişkin önerileri tek girişte gör. Önce süresi geçen işleri aç; kanıtı inceleyip mevcut vaka akışından ilerle. Kendi önerini onaylayamazsın. Bu ekran geliştirildi; canlı deneme yayını bekliyor.
Her öneri ve nihai karar ayrı bir kanıt sürümü oluşturur. Müşteri veya işlem bilgileri sonradan değişince eski sürümün üzerine yazılmaz. JSON dosyasını indirin, SHA-256 ile kontrol edin veya Türkçe, İngilizce ya da Arapça yazdırın. goAML ve MASAK bildirim dosyaları bu sürüm arşivine dahil değildir.
İnceleme gereken ödemeleri müşteri ve nedene göre bulun; son yükleme sonuçlarını görün. Manuel CSV yüklemelerini isteğe bağlı kontrol dosyasıyla kaynağın ayrı bildirdiği kayıt sayıları ve para birimi/durum bazındaki ödeme toplamlarıyla karşılaştırın. Fark varsa yükleme durur. Eşleşme, yeni kayıt eklendiğini veya banka mutabakatını kanıtlamaz. Tarihsel kur dönüşümü yoktur; USD dışı ödemelerde USD tutar kuralları durur. Manuel teslimatlarda kaynak dönemini, UTC son kayıt zamanını ve beklenen kontrolleri yüklemeden önce kaydedin. Eksik ve geç kayıtlar görünür kalır; aynı kabul edilmiş dosya önceki yükleme kaydını döndürür.
Vaka önerisi değişirse onaydan veya geri göndermeden önce yeniden incelenir.
Bağlantı veya taslak geliştirildi; kurumunuza özel kabul kontrolü sıradaki adım.
MT5 Web API, cTrader, Praxis Cashier ve B2Core adaptörleri. Alınabilen alanlar ve yetkiler hesaba göre değişir; bazı veriler için dosya aktarımı gerekir.
Desteklenen sağlayıcıların sonuçlarını kendi lisansınızla alın veya yükleyin. Siyasi nüfuz sahibi kişi ve olumsuz haber verileri sağlayıcınızdan gelir. Marqib’in kendi küresel kişi listesi veya blokzincir istihbarat ağı bulunmaz.
Vaka içeriğini ve dışa aktarma taslaklarını hazırlayın. Yerel şema, gösterge kodları ve sektöre özel alanlar doğrulanmalıdır. Yetkili kişi bildirimi kurumun sisteminden gönderir; alındı yanıtları otomatik mutabakata alınmaz.
Konteyner paketi ve kurulum rehberi hazırlandı. BT ekibiniz; bölgeyi, yedekleri, geri yüklemeyi, güvenlik ayarlarını ve çalışma ortamını canlı kullanım öncesinde doğrular.
Bunlar geliştirme öncelikleridir; bugün kullanılabilen özellikler olarak sunulmaz.
Düzenli veri akışlarında eksik/geciken dosyaları ve kaynak-sistem kayıt farklarını doğrulama; tarihsel kur kaynaklarını eşleştirme. Manuel dönem/son kayıt zamanı takibi ve CSV sayı/toplam kontrolleri geliştirildi, canlı yayını bekliyor. Otomatik akış ve banka mutabakatı ile kur dönüşümü planlanıyor.
Fon kaynağı sorularını, istenen belgeleri, son tarihleri ve dönemsel müşteri ya da şirket incelemelerini aynı çalışma alanında takip etme.
Bağlantılı hesaplar ve karşı taraflar arasındaki para akışını zamanıyla izleme; çok kaynaktan toplanma, çok hedefe dağıtılma ve olası para taşıyıcı ağlarını inceleme.
Önerilen kuralı yeni gelen faaliyetler üzerinde vaka açmadan veya ödemeyi kısıtlamadan deneme; sonuçlarını onay öncesinde inceleme.
Sürümlü ülke ve sektör paketleri, doğrulanmış çıktılar, gönderim kaydı, alındı yanıtları ve onaylanan taslağa bağlı düzeltmeler ekleme.
Resmî bildirim arşivi, inceleme sırasında silmeyi durduran koruma, daha güçlü giriş seçenekleri ve kayıtlı yedekten geri dönme denemeleri eklemek.
Ek veri, uzman sağlayıcı veya ayrı bir ürün kararı gerektirir.
Referans piyasa fiyatı, emir akışını yeniden oynatma, farklı araçlar arasındaki örüntüler ve incelemeyle bağlantılı iletişim kayıtları.
Mevcut yatırma ve çekme modelini aşan iade, ters ibraz, üye işyeri ve cihaz örüntüleri.
Lisanslı sağlayıcı üzerinden gönderici ve alıcı bilgisini paylaşma ve doğrulama; eksik bilgiyi ülke kurallarına göre ele alma.
Örüntüleri gösterir ve incelemeyi destekler. Eşleşme, risk puanı veya ortak hesap bilgisi kayıtları incelemek için bir işarettir; kararı kurumunuz verir.
Seçilen kayıtlardan taslak metin hazırlanmasına yardımcı olur. Referans kontrolü cümlenin doğru olduğunu kanıtlamaz; belirteç kullanımı da her serbest metin ayrıntısını anonimleştirmez. İnsan incelemesi gerekir.
Öncelikler pilot ihtiyaçları ve doğrulama sonuçlarıyla belirlenir. Bir özelliğin kapsamı ve kabul kontrolleri tamamlandığında durumu güncellenir; bu sayfada teslim tarihi taahhüt edilmez.
Veri kaynaklarını, gerekli kuralları, bildirim ülkesini ve ölçülebilir kabul koşullarını içeren sınırlı bir pilot belirleyin. Temsilî geçmiş kayıtlar ve adı belli inceleyen kişilerle başlayın.
Yeni sürüm için geliştirilen veri kontrollerinde özgün para birimleri kayıtta korunur. Parasal eşikler USD içindir; tarihsel kur dönüşümü yoktur. USD dışındaki, geçersiz veya durumu belirsiz kayıtlar ilgili müşterinin parasal kontrollerini eksik gösterir. Bu kontroller canlı yayını bekliyor; sonuçları uygunluk onayı değildir.
Pilot; belirlenmiş bir kullanım senaryosu, veri kaynakları ve kabul koşullarıyla başlar.