Sözlük
PEP (Siyasi nüfuz sahibi kişi)
Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP), devlet başkanı, bakan, üst düzey yargıç, üst düzey askeri yetkili veya kamu şirketi yöneticisi gibi önemli bir kamu görevinde bulunan ya da bulunmuş kişidir. Aile üyeleri ve yakın ilişkili kişiler de genellikle aynı şekilde değerlendirilir. PEP statüsü bir suçlama değildir; yolsuzlukla bağlantılı fon riskinin daha yüksek olduğunu gösterir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Bir PEP'i müşteri olarak kabul etmek üst yönetim onayı ve fonların ve servetin kaynağına ilişkin sıkılaştırılmış tedbirler gerektirir. İzleme, beyan edilen kaynaklarla uyuşmayan faaliyetleri aramalıdır.