Sözlük
Yaptırım taraması
Yaptırım taraması, müşterilerin, gerçek faydalanıcıların, karşı tarafların ve ödeme bilgilerinin BM Konsolide Listesi ve ulusal listeler gibi yaptırım listeleriyle karşılaştırılmasıdır; müşteri kabulünden önce, işlemlerden önce ve bir liste her değiştiğinde yapılır.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
BAE'de kuruluşlar BM ve yerel listelere karşı tarama yapmalı ve eşleşme halinde gecikmeksizin harekete geçmelidir. Fonlamayı yapan bir karşı taraftaki yakın eşleşme, temize çıksa bile kaydedilmelidir.