المسرد
فحص العقوبات (Sanctions screening)
فحص العقوبات مقارنة العملاء والمستفيدين الحقيقيين والأطراف المقابلة وبيانات الدفع بقوائم العقوبات، كالقائمة الموحدة للأمم المتحدة والقوائم الوطنية، قبل فتح الحساب وقبل المعاملات وكلما تغيرت القائمة.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
في الإمارات يجب الفحص مقابل قائمة الأمم المتحدة والقائمة المحلية والتصرف دون تأخير عند التطابق. وينبغي تسجيل التطابق الجزئي مع طرف مموِّل حتى لو استُبعد.