المسرد
PEP (الشخص المعرّض سياسيًا)
الشخص المعرّض سياسيًا هو من يشغل أو شغل وظيفة عامة بارزة، كرئيس دولة أو وزير أو قاضٍ رفيع أو ضابط عسكري كبير أو مسؤول تنفيذي في شركة مملوكة للدولة. ويُعامل أفراد أسرته والمقربون منه غالبًا المعاملة نفسها. وهذه الصفة ليست اتهامًا، بل إشارة إلى مخاطر أعلى لأموال مرتبطة بالفساد.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
قبول شخص معرّض سياسيًا عميلًا يحتاج إلى موافقة الإدارة العليا وعناية واجبة معززة بشأن مصدر الأموال والثروة. وينبغي أن يبحث الرصد عن نشاط لا يتسق مع المصادر المعلنة.