Sözlük
Risk bazlı yaklaşım
Risk bazlı yaklaşım, kontrollerin riskle orantılı uygulanması demektir: yüksek riskli müşteri, ürün, kanal ve ülkeler için daha sıkı inceleme, riskin düşük olduğu yerlerde basitleştirilmiş tedbirler. Belgelenmiş bir risk değerlendirmesine dayanır ve FATF standartlarının temelidir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Kural eşiklerini, inceleme derinliğini ve müşteri segmentasyonunu belirler. SAMA'nın 7. Bölümü de CBUAE rehberi de izlemenin kuruluşun kendi risk değerlendirmesini izlemesini bekler.