Sözlük
İşlem izleme
İşlem izleme, müşteri işlemlerinin sürekli incelenerek müşteri için olağan dışı olan ya da bilinen aklama tipolojilerine uyan faaliyetlerin tespit edilmesidir. Manuel, otomatik veya her ikisi olabilir; genellikle işlem verisi üzerinde çalışan kurallar veya senaryolar ve analistlerin incelediği alarmlar şeklinde işler.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
CBUAE ve SAMA gibi düzenleyiciler izlemenin risk bazlı, belgelenmiş, test edilmiş ve ayarlanmış olmasını bekler. Üretilen vaka dosyalarının kalitesi, alarm sayısı kadar önemlidir.