Sözlük
Tipoloji
Tipoloji, işlemleri bölme (structuring), aracı hesap veya danışıklı işlem (wash trading) gibi, kara para aklama, terörün finansmanı veya piyasa istismarı yöntemlerinden birinin tanımıdır. FATF, mali istihbarat birimleri ve düzenleyiciler tipolojiler yayımlar; kuruluşlar bunları izleme kurallarına dönüştürür.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
CBUAE, kuralların bir tipoloji değerlendirmesinden türetilmesini bekler. Hangi kuralın hangi tipolojiyi kapsadığını ve boşlukların nerede kaldığını gösteren bir kapsam matrisi, bunun kanıtıdır.