Sözlük
Kırmızı bayrak
Kırmızı bayrak, ödeyen adının hesap sahibiyle uyuşmaması gibi, bir işlemin veya davranışın mali suçla bağlantılı olabileceğine dair bir göstergedir. Kırmızı bayrak daha fazla bakmak için bir nedendir, kanıt değildir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Anlatımlar hangi kırmızı bayrakların gözlendiğini ve her birini hangi kanıtın desteklediğini belirtmelidir. Kanıtsız bir bayrak listesi, mali istihbarat birimlerinin işaret ettiği eksikliklerden biridir.