المسرد
المؤشر (Red flag)
المؤشر علامة على أن معاملة أو سلوكًا قد يرتبط بجريمة مالية، كاسم دافع لا يطابق صاحب الحساب. وهو سبب للنظر أبعد، وليس دليلًا.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
ينبغي أن يذكر السرد المؤشرات المرصودة والأدلة التي تسند كلًا منها. فقائمة مؤشرات بلا أدلة من الثغرات التي تشير إليها وحدات المعلومات المالية.