المسرد
سجل المستفيد الحقيقي
سجل المستفيد الحقيقي قيد رسمي بالأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها، يحتفظ به مسجّل حكومي أو الشركة نفسها. وتشترط اختصاصات كثيرة، منها الإمارات، أن تحتفظ الشركات بهذه المعلومات وتقدمها. وتختلف قواعد اطلاع المؤسسات المالية عليها.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
تستطيع المؤسسات استخدام السجلات للتحقق مما يصرّح به العميل من الشركات. وعدم التطابق بين السجل وإفادة العميل ملاحظة تستحق التسجيل بحد ذاتها.