المسرد
المالك الصوري (Nominee)
المالك الصوري شخص يحمل أسهمًا أو منصب مدير أو حسابًا باسمه لحساب شخص آخر. وقد تكون هذه الترتيبات مشروعة، لكنها قد تخفي المالك أو المسيطر الحقيقي عن المؤسسة والسلطات.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
الحساب الذي يفتحه مالك صوري يتداول لحساب شخص لم تفحصه المؤسسة. ومن علاماته عميل لا يستطيع شرح تداوله، وتعليمات تصدر من أطراف أخرى، وتمويل من مصادر لا صلة لها به.