Sözlük
Nam-ı müstear (nominee)
Nam-ı müstear (nominee), başkası adına payları, yönetim kurulu üyeliğini veya bir hesabı kendi adına tutan kişidir. Bu tür düzenlemeler meşru olabilir, ancak gerçek sahibi veya kontrol edeni kuruluştan ve makamlardan gizlemek için de kullanılabilir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Nam-ı müstear tarafından açılan bir hesap, kuruluşun hiç incelemediği biri adına işlem yapar. İşaretler arasında işlemleri açıklayamayan müşteri, üçüncü kişilerden gelen talimatlar ve ilgisiz kaynaklardan gelen fonlama vardır.