Sözlük
Gerçek faydalanıcı sicili
Gerçek faydalanıcı sicili, şirketlere sahip olan veya onları kontrol eden gerçek kişilerin resmi kaydıdır; bir devlet sicil kurumu ya da şirketin kendisi tarafından tutulur. BAE dahil birçok ülke şirketlerin bu bilgiyi tutmasını ve bildirmesini zorunlu kılar. Finansal kuruluşların erişim kuralları ülkeye göre değişir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Kuruluşlar sicilleri, kurumsal müşterinin beyanını doğrulamak için kullanabilir. Sicil ile müşterinin beyanı arasındaki uyumsuzluk başlı başına kaydedilmesi gereken bir bulgudur.