المسرد
التنبيه (Tipping-off)
التنبيه هو إخطار العميل أو أي شخص آخر، مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة، بأن بلاغًا عن معاملة مشبوهة قُدّم أو سيُقدَّم، أو بأن تحقيقًا جارٍ. وهو جريمة جنائية في الإمارات وتركيا ومعظم الاختصاصات. ولا تمنع السرية عادةً تبادل المعلومات داخل المؤسسة أو مجموعتها لمنع الجرائم المالية أو الإبلاغ عنها.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
تتعامل فرق الواجهة في شركات الوساطة والدفع يوميًا مع سحوبات معلّقة ومدفوعات محجوبة. والنصوص المحايدة وتقييد الاطلاع على أسباب الحالات يحميانها من التنبيه غير المقصود.