Sözlük
Bildirimin ifşası (tipping-off)
Bildirimin ifşası (tipping-off), bir müşteriye veya başka birine, doğrudan ya da dolaylı olarak, şüpheli işlem bildirimi yapıldığını veya yapılacağını ya da bir incelemenin sürdüğünü söylemektir. BAE'de, Türkiye'de ve çoğu ülkede suçtur. Gizlilik yükümlülüğü, mali suçları önlemek veya bildirmek amacıyla kuruluş ya da grup içinde bilgi paylaşımını genellikle engellemez.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Aracı kurumların ve ödeme kuruluşlarının müşteriyle temas eden ekipleri, bekletilen para çekme ve engellenen ödeme taleplerini her gün yönetir. Nötr konuşma metinleri ve vaka gerekçelerine sınırlı erişim, yanlışlıkla ifşayı önler.