Sözlük
MLRO (Uyum görevlisi (aklama bildirim sorumlusu))
MLRO, lisanslı bir kuruluşta iç şüphe bildirimlerini almaktan, mali istihbarat birimine bildirim yapılıp yapılmayacağına karar vermekten ve birim ile düzenleyici karşısında irtibat noktası olmaktan sorumlu kişidir. Unvan mevzuata göre değişir: uyum görevlisi, MLRO veya AML sorumlusu.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Bildirim yapma veya yapmama kararını MLRO onaylar. Kanıtları, gerekçeyi ve süreyi ortaya koyan bir vaka dosyası, uyum görevlisinin hızlı karar vermesini ve bu kararı sonradan savunabilmesini sağlar.