المسرد
MLRO (مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال)
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال هو الشخص في المؤسسة الخاضعة للرقابة المسؤول عن تلقي البلاغات الداخلية بالاشتباه، وتقرير الإبلاغ إلى الوحدة من عدمه، وتمثيل المؤسسة لدى الوحدة والمنظم. وتختلف التسمية بحسب دليل القواعد: مسؤول الامتثال، أو مسؤول الإبلاغ، أو مسؤول مكافحة غسل الأموال.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
يوقّع مسؤول الإبلاغ على قرار الإبلاغ أو عدمه. وملف الحالة الذي يعرض الأدلة والتحليل والمهلة يمكّنه من القرار بسرعة والدفاع عنه لاحقًا.