المسرد
KYC (اعرف عميلك)
اعرف عميلك هي عملية تحديد هوية العميل والتحقق منها عند فتح الحساب وإبقاء هذه البيانات محدّثة. وتشمل وثائق الهوية والعنوان وتاريخ الميلاد والمهنة ومصدر الأموال، وللكيانات بنية الملكية والسيطرة. وهي الجوهر العملي للعناية الواجبة.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
بيانات اعرف عميلك هي ما يربط الحسابات: رقم جواز أو هاتف أو عنوان مشترك بين عدة حسابات كثيرًا ما يكون الدليل الأول في حالات التداول الصوري أو التمويل من طرف ثالث.