المسرد
FIU (وحدة المعلومات المالية)
وحدة المعلومات المالية هي الجهة الوطنية التي تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتحللها وتحيل المعلومات الاستخباراتية إلى جهات إنفاذ القانون. ولكل دولة وحدتها: وحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية، وMASAK في تركيا. وتتبادل الوحدات المعلومات عبر مجموعة إيغمونت.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
الوحدة هي قارئة كل بلاغ تقدمه المؤسسة. وينبغي أن تُوجّه طلباتُها للمعلومات وملاحظاتها والأنماط التي تنشرها طريقةَ كتابة السرد وضبط القواعد.