Sözlük
FIU (Mali istihbarat birimi)
Mali istihbarat birimi, şüpheli işlem bildirimlerini alan, analiz eden ve istihbaratı kolluk birimlerine ileten ulusal kurumdur. Her ülkenin bir birimi vardır: BAE mali istihbarat birimi, Suudi Arabistan'ın SAFIU'su ve Türkiye'nin MASAK'ı buna örnektir. Birimler Egmont Grubu üzerinden birbiriyle bilgi paylaşır.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Kuruluşun yaptığı her bildirimi okuyan taraf mali istihbarat birimidir. Birimin bilgi talepleri, geri bildirimleri ve yayımladığı tipolojiler, kuruluşun açıklamaları nasıl yazdığını ve kurallarını nasıl ayarladığını belirlemelidir.