Sözlük
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Türkiye'nin mali istihbarat birimidir. Yükümlüler şüpheli işlem bildirimlerini (ŞİB) MASAK'a yapar; MASAK sektörel rehberler ve ikincil düzenlemeler yayımlar.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
MASAK rehberine göre bildirim, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmenin sakıncalı olduğu durumlarda ise derhal yapılmalıdır. Kayıtlar sekiz yıl saklanır.