MASAK (مجلس التحقيق في الجرائم المالية (تركيا))

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) هي وحدة المعلومات المالية التركية التابعة لوزارة الخزانة والمالية. تتلقى من الجهات الملزمة بلاغات المعاملات المشبوهة (şüpheli işlem bildirimi)، وتُصدر أدلة قطاعية ولوائح تنفيذية.

أهميته لشركات الوساطة والدفع

يحدد دليل MASAK عشرة أيام عمل من تاريخ تكوّن الاشتباه حدًا أقصى للإبلاغ، والإبلاغ فورًا حين يكون في التأخير ضرر. وتُحفظ السجلات ثماني سنوات.

مصطلحات ذات صلة

في هذا الموقع

حاسبة مهلة البلاغ

→ كل مصطلحات المسرد