المسرد
القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (الدول الخاضعة للمتابعة المعززة)
القائمة الرمادية هي قائمة مجموعة العمل المالي (فاتف) للدول الخاضعة للمتابعة المعززة: دول التزمت بمعالجة أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن مهل متفق عليها. وتُحدَّث بعد كل اجتماع عام للمجموعة، ثلاث مرات في السنة.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
العملاء والأطراف المقابلة ومصادر التمويل المرتبطة بالدول المدرجة تحمل عادةً مخاطر أعلى وقد تحتاج إلى فحوص معززة. ودرجات المخاطر التي تستخدم قوائم الدول ينبغي أن تسجّل إصدار القائمة المطبّق.