Sözlük
FATF gri listesi (Artırılmış izleme altındaki ülkeler)
FATF gri listesi, Mali Eylem Görev Gücü'nün artırılmış izleme altındaki ülkeler listesidir: stratejik AML/CFT eksikliklerini üzerinde anlaşılan süreler içinde gidermeyi taahhüt etmiş ülkeler. Her FATF genel kurulundan sonra, yılda üç kez güncellenir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Listedeki ülkelerle bağlantılı müşteriler, karşı taraflar ve fon kaynakları genellikle daha yüksek risk taşır ve sıkılaştırılmış kontroller gerektirebilir. Ülke listesi kullanan risk skorları, hangi liste sürümünün uygulandığını kaydetmelidir.