Sözlük
CTR (Nakit veya döviz işlem bildirimi)
Nakit veya döviz işlem bildirimi bir eşik bildirimidir: şüpheli bir durum olsun olmasın, belirli bir tutarın üzerindeki her nakit işlem için yapılır. Her ülke CTR kullanmaz; kullanılan yerlerde de eşikler ve kapsam farklıdır. CTR bir şüphe beyanı değildir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Eşik bildiriminin olduğu yerlerde, işlemleri eşiğin altında kalacak şekilde bölmek başlı başına bir uyarı işaretidir. Nakit veya nakde benzer araçlarla çalışan ödeme kuruluşları hangi eşiklerin kendilerine uygulandığını bilmelidir.