Sözlük
İşlemleri bölme (structuring)
İşlemleri bölme, her birini bir bildirim veya kontrol eşiğinin altında tutmak için işlemleri parçalara ayırmaktır; örneğin nakit bildirim limitinin ya da kuruluşun fon kaynağı belgesi istediği tutarın altında kalmak. Tek bir kişi tarafından zamana yayılarak yapılabileceği gibi birden çok kişi ve araç arasında da dağıtılabilir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Aracı kurumlarda ve ödeme kuruluşlarında bu, kartlar, cüzdanlar veya günler arasında EDD eşiğinin hemen altında tekrarlanan para yatırmalar ve çoğu zaman ardından gelen tek bir büyük para çekme olarak görünür. Kuralların araçlar ve zaman aralıkları arasında toplama yapması gerekir.