المسرد
SAMA (البنك المركزي السعودي)
يشرف البنك المركزي السعودي على البنوك وشركات الدفع وشركات التمويل وشركات التأمين في المملكة، وينشر قواعده وأدلته، ومنها دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في دليل قواعد البنك.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
يشترط القسم ٧ من الدليل رصدًا قائمًا على المخاطر وإلكترونيًا ومختبرًا دوريًا. أما شركات الأوراق المالية في المملكة فتشرف عليها هيئة السوق المالية.