Sözlük
SAMA (Suudi Arabistan Merkez Bankası)
Suudi Arabistan Merkez Bankası, ülkedeki bankaları, ödeme kuruluşlarını, finansman şirketlerini ve sigortacıları denetler; AML/CTF Rehberi dahil kural ve rehberlerini SAMA Rulebook'ta yayımlar.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
AML/CTF Rehberi'nin 7. Bölümü risk bazlı, elektronik ve periyodik olarak test edilen bir izleme gerektirir. Krallıktaki menkul kıymet şirketleri ise Sermaye Piyasası Otoritesi (CMA) tarafından denetlenir.