Sözlük
CBUAE (BAE Merkez Bankası)
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, finansal serbest bölgeler dışındaki bankaları, döviz bürolarını, finansman şirketlerini, ödeme hizmeti sağlayıcılarını ve sigortacıları lisanslar ve denetler; AML/CFT rehberlerini Rulebook'u aracılığıyla yayımlar.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
İşlem izleme ve şüpheli işlem bildirimi (STR) rehberleri, 35 iş günlük STR süresi dahil, denetlediği kuruluşlar için uygulamadaki standardı belirler.