Sözlük
DFSA (Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi)
Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ndeki (DIFC) finansal hizmetlerin bağımsız düzenleyicisidir. Oradaki aracı kurumları, portföy yöneticilerini ve diğer kuruluşları lisanslar ve kendi kural kitabı çerçevesinde AML uyumlarını denetler.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
DIFC'deki aracı kurumlar şüphelerini goAML üzerinden BAE mali istihbarat birimine bildirir ve DFSA'nın AML ve piyasa davranışı kurallarına uyar. Gözetim her ikisini de kapsamalıdır.