المسرد
CBUAE (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)
يرخّص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل ومزوّدي خدمات الدفع وشركات التأمين خارج المناطق الحرة المالية ويشرف عليها، ويُصدر إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر دليل قواعده.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
تضع إرشاداته بشأن رصد المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المعيار العملي للمؤسسات الخاضعة لإشرافه، ومنه مهلة ٣٥ يوم عمل للبلاغ.