المسرد
TBML (غسل الأموال القائم على التجارة)
غسل الأموال القائم على التجارة ينقل القيمة عبر التجارة الدولية بتحريف سعر البضائع أو كميتها أو جودتها: فواتير مضخّمة أو مخفّضة، أو فواتير متعددة لشحنة واحدة، أو فواتير لبضائع لم تُشحن. والفرق في القيمة هو المبلغ المغسول.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
ترى شركات الدفع التي تخدم المستوردين والمصدّرين جانب الدفع من هذا النمط. والمدفوعات التي لا تطابق تجارة العميل المعلنة، أو تذهب إلى بلدان ثالثة لا صلة لها، تحتاج إلى تفسير.