Sözlük
TBML (Ticaret yoluyla aklama)
Ticaret yoluyla aklama (TBML), malların fiyatını, miktarını veya kalitesini yanlış göstererek uluslararası ticaret üzerinden değer taşır: fazla veya eksik faturalama, tek bir sevkiyat için birden çok fatura ya da hiç gönderilmemiş mallar için fatura. Değer farkı aklanan tutardır.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
İthalatçılara ve ihracatçılara hizmet veren ödeme kuruluşları TBML'nin ödeme tarafını görür. Müşterinin beyan ettiği ticaretle uyuşmayan veya ilgisiz üçüncü ülkelere giden ödemeler açıklama gerektirir.