المسرد
الإيداع (Placement)
الإيداع هو المرحلة الأولى من غسل الأموال: إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، كإيداع النقد أو شراء أدوات مسبقة الدفع أو تمويل حساب ببطاقات أو محافظ تقطع الصلة بالمصدر. وفي هذه المرحلة تكون الأموال عادةً في أضعف حالاتها.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
لدى الوسيط أو شركة الدفع، يبدو الإيداع مثل التمويل الأول: بطاقات بأسماء آخرين، وإيداعات صغيرة كثيرة، ومنصات شراء عملات مشفرة. وفحوص التمويل تكشفه قبل أن تنتقل الأموال.