المسرد
الحالة (Case)
الحالة ملف التحقيق المبني على تنبيه أو أكثر: الأدلة، والأطراف المرتبطة، والتحليل، والقرار واعتماده. وكثيرًا ما تُجمع عدة تنبيهات عن العميل نفسه أو الشبكة نفسها في حالة واحدة.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
ملف الحالة هو ما يقرر فيه مسؤول الإبلاغ وما يقرؤه المفتش. وصفوف الأدلة والسرد الواضح والمهلة ومسار القرار يجب أن تكون في مكان واحد.