Sözlük
Bonus istismarı
Bonus istismarı, hoş geldin veya yatırım bonuslarının birden fazla hesap, bağlantılı hesaplar arasında karşılıklı (hedge) pozisyonlar ya da yalnızca para çekmek için gereken hacmi tamamlamaya yönelik işlemlerle kötüye kullanılmasıdır. Esas olarak bir dolandırıcılık ve ticari risktir.
Aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları için önemi
Bonus istismarını ortaya çıkaran aynı cihaz, IP ve ödeme bağlantıları, bağlantılı hesaplar üzerinden aklamayı da ortaya çıkarır. Marqib bonus istismarını mevcut bir kural olarak değil, yol haritasındaki bir tipoloji olarak listeler.